| Hledat školení | Registrace Školícího střediska |
Kalendář | Poptávky | Komentáře | Přihlásit se |
|---|
skoleni-kurzy.eu[skoleni-kurzy.eu] Zde najdete různé kurzy, školení, semináře a rekvalifikační kurzy z různých oborů.Nenašli jste kurz, školení a/nebo seminář?Pošlete nám nezávaznou poptávku po kurzu a my se ho pokusíme najít a pošleme Vám kontakt na vzdělávací firmu a/nebo Vaši poptávku kurzu zveřejníme v seznamu poptávek.Registrace školící firmyJste školící firma, vzdělávací instituce a/nebo pořádáte školení, kurzy, rekvalifikační semináře? Zaregistrujte svoji firmu na serveru a zvyšte počet svých klientů.Náhodný kurz/školeníExcel pokročilý - AbecedaPC Školení je určené pro uživatele programu Excel, kteří chtějí svoji práci zefektivnit a zrychlit. Posluchači si prohloubí své znalosti, naučí se používat podmíněné formátovaní, zadávat složitější vzorce a funkce (např. ^ PREVENCE LEGALIZACE VYNOSU ZTRESTNE CINNOSTI AFINANCOVANI TERORISMU KOMENTÁŘE KE KURZUViz také následující kurzy :
|
Prevence legalizace výnosů z trestné činnosti a financování terorismu – pro pokročilé |
| ---(zatím žádný dotaz)--- -x- Pro tento kurz již nelze poslat žádný dotaz -x-
Tento kurz již byl smazán Zpět ke kurzu | Prevence legalizace výnosů z trestné činnosti a financování terorismu – pro pokročiléPro pokročilé.Určeno pro AML a compliance pracovníky, pracovníky interního auditu a pro další zaměstnance, kteří se podílí na plnění AML - CFT povinností (zejména v úvěrových institucích). Cíl semináře Seznámit posluchače s hlavními povinnostmi v oblasti AML - CFT a s hlavními změnami novelizovaného znění AML zákona, uvést příklady aktuálně zjišťovaných nedostatků. Obsah semináře Hlavní povinnosti, zejm. identifikace klienta, kontrola klienta, sestavení rizikového profilu a kategorizace klienta, zjišťování a oznamování podezřelých obchodů, školení zaměstnanců, provádění mezinárodních sankcí a zpracování hodnotící zprávy, atd. Aktuální příklady nedostatků zjištěných v rámci AML - CFT kontrolní činnosti, modelové případy. Diskuze. ... Zpět ke kurzu  Prevence legalizace výnosů z trestné činnosti a financování terorismu – pro pokročilé Český institut interních auditorů, z.s.Český institut interních auditorů dále jen ČIIA je občanské sdružení interních auditorů za účelem prosazování a podpory rozvoje interního auditu v České republice.Český institut interních auditorů, z.s. Nové kurzy a školení od této školící firmy (RSS) |
